Москва
8 (495) XXX-XX-XX
8 (495) 127-09-14 Показать телефон в Москве Показать
Санкт-Петербург
8 (812) XXX-XX-XX
8 (812) 602-75-10 Показать телефон в Санкт-Петербруге Показать
Получить бесплатную консультацию

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью об одобрения Договора о предоставлении банковской гарантии

ПРОТОКОЛ № ___

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью об одобрения

Договора о предоставлении банковской гарантии

г. Москва

                                                                                                      05 марта 2014 года

 

           Внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью» ____» проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

           В соответствии с Учредительным договором Общества имеется два участника, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества:

1.Компания _____, учрежденная и зарегистрированная 10 июля 2006 года в соответствии с законами _________ за номером ____ за идентификационным налоговым номером ___, юридический адрес: _____этаж, офи___, в лице Директора _____, действующей на основании Устава, владеющая долей, номинальной стоимостью ____ рублей (_______тысячи девятьсот рублей 00 копеек), что составляет 99% уставного капитала Общества (далее – Участник 1).

2.Компания» _____» (____), учрежденная и зарегистрированная 01 августа 2006 года в соответствии с законами Республики _____ за номером _____ за идентификационным налоговым номером ___, юридический адрес: _______ в лице Директора____, действующей на основании Устава, владеющая долей номинальной стоимостью ____,00 рублей (____ рублей 00 копеек), что составляет 1% уставного капитала Общества (далее – Участник 2).

           На собрании присутствуют полномочные представители участников Общества, владеющих в совокупности 100% долей уставного капитала Общества. Общее собрание участников правомочно принимать решения. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.

2. О заключении ООО» ___» (Принципал) с ОАО» » (Гарант) Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:

обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза» __», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза» ___» ОАО «Челябинскуголь»  (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №___ от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более __ миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок 00/100) рублей.

валюта Гарантии: российские рубли.

срок действия гарантии не более 3-х лет;

бенефициар по гарантии: Администрация Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки; 

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО» __» возместить в порядке регресса ОАО» _» суммы, уплаченные ОАО» _» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Собрание открыл представитель Участника 2 ФИО. Вопрос о проведении выборов Председательствующего и Секретаря собрания.

Постановили:

Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества ФИО

Избрать секретарем собрания ФИО

Голосовали: все участники.

«За» — 100% (Сто процентов) голосов;

«Против» — нет;

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: ФИО по вопросу о заключении ООО» ___» с ОАО» ___» Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:

обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза» ___», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза» __» ОАО» __»  (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №__от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более __ (_ двести сорок 00/100) рублей.

валюта Гарантии: российские рубли.

срок действия гарантии не более 3-х лет;

бенефициар по гарантии: Администрация __ муниципального района __ области;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки; 

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО» ___р» возместить в порядке регресса ОАО» ___» суммы, уплаченные ОАО» __» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

ПОСТАНОВИЛИ: по вопросу о заключении ООО» __» с ОАО» __» Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:

обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза» __», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза» ___» ОАО» __»  (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №__0 от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более ___тысяч двести сорок 00/100) рублей.

валюта Гарантии: российские рубли.

срок действия гарантии не более 3-х лет;

бенефициар по гарантии: ____ района Челябинской области;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки; 

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО» __р» возместить в порядке регресса ОАО» __» суммы, уплаченные ОАО» ___» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

Голосовали: все участники.

«За» — 100% (Сто процентов) голосов;

«Против» — нет;

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на внеочередном общем собрании ___объявила, что повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана, следовательно, внеочередное общее собрание участников Общества можно считать закрытым.

Председатель собрания

Компания» «

Директор ______________________ ФИО

Секретарь собрания

Компания» «

Директор ______________________ фио

Комментарии читателей статьи
"ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью об одобрения Договора о предоставлении банковской гарантии"

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Спасибо что выбрали нас, заполните форму ниже и наш юрист свяжется с вами

Наименование Кол-во Цена (сумма)

Итого:

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью об одобрения Договора о предоставлении банковской гарантии

ПРОТОКОЛ № ___

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью об одобрения

Договора о предоставлении банковской гарантии

г. Москва

                                                                                                      05 марта 2014 года

 

           Внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью» ____» проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

           В соответствии с Учредительным договором Общества имеется два участника, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества:

1.Компания _____, учрежденная и зарегистрированная 10 июля 2006 года в соответствии с законами _________ за номером ____ за идентификационным налоговым номером ___, юридический адрес: _____этаж, офи___, в лице Директора _____, действующей на основании Устава, владеющая долей, номинальной стоимостью ____ рублей (_______тысячи девятьсот рублей 00 копеек), что составляет 99% уставного капитала Общества (далее – Участник 1).

2.Компания» _____» (____), учрежденная и зарегистрированная 01 августа 2006 года в соответствии с законами Республики _____ за номером _____ за идентификационным налоговым номером ___, юридический адрес: _______ в лице Директора____, действующей на основании Устава, владеющая долей номинальной стоимостью ____,00 рублей (____ рублей 00 копеек), что составляет 1% уставного капитала Общества (далее – Участник 2).

           На собрании присутствуют полномочные представители участников Общества, владеющих в совокупности 100% долей уставного капитала Общества. Общее собрание участников правомочно принимать решения. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.

2. О заключении ООО» ___» (Принципал) с ОАО» » (Гарант) Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:

обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза» __», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза» ___» ОАО «Челябинскуголь»  (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №___ от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более __ миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок 00/100) рублей.

валюта Гарантии: российские рубли.

срок действия гарантии не более 3-х лет;

бенефициар по гарантии: Администрация Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки; 

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО» __» возместить в порядке регресса ОАО» _» суммы, уплаченные ОАО» _» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Собрание открыл представитель Участника 2 ФИО. Вопрос о проведении выборов Председательствующего и Секретаря собрания.

Постановили:

Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества ФИО

Избрать секретарем собрания ФИО

Голосовали: все участники.

«За» — 100% (Сто процентов) голосов;

«Против» — нет;

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: ФИО по вопросу о заключении ООО» ___» с ОАО» ___» Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:

обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза» ___», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза» __» ОАО» __»  (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №__от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более __ (_ двести сорок 00/100) рублей.

валюта Гарантии: российские рубли.

срок действия гарантии не более 3-х лет;

бенефициар по гарантии: Администрация __ муниципального района __ области;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки; 

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО» ___р» возместить в порядке регресса ОАО» ___» суммы, уплаченные ОАО» __» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

ПОСТАНОВИЛИ: по вопросу о заключении ООО» __» с ОАО» __» Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:

обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза» __», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза» ___» ОАО» __»  (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №__0 от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более ___тысяч двести сорок 00/100) рублей.

валюта Гарантии: российские рубли.

срок действия гарантии не более 3-х лет;

бенефициар по гарантии: ____ района Челябинской области;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки; 

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО» __р» возместить в порядке регресса ОАО» __» суммы, уплаченные ОАО» ___» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

Голосовали: все участники.

«За» — 100% (Сто процентов) голосов;

«Против» — нет;

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на внеочередном общем собрании ___объявила, что повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана, следовательно, внеочередное общее собрание участников Общества можно считать закрытым.

Председатель собрания

Компания» «

Директор ______________________ ФИО

Секретарь собрания

Компания» «

Директор ______________________ фио