ПРОТОКОЛ №6
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью « »
(далее Общество) по вопросу открытия закрытия филиала, и внесения изменений в устав.
| г. | «_______» ________________2016 г. |
Внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью»» проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
В соответствии с единым государственным реестром юридических лиц Общество имеет три участника, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества.
Присутствовали:
1.Компания _____, учрежденная и зарегистрированная _______200_года в соответствии с законами Республики Кипр за номером НЕ 1____ за идентификационным налоговым номером ______Z, юридический адрес: ________, в лице ________а, действующей на основании Устава, владеющая долей, номинальной стоимостью _____ рублей (рублей 00 копеек), что составляет 78% уставного капитала Общества (далее – Участник 1).
2.Компания» ___D), учрежденная и зарегистрированная 01 августа 200_ года в соответствии с законами Республики Кипр за номером НУ 1 за идентификационным налоговым номером __^J, юридический адрес: _______действующей на основании Устава, владеющая долей номинальной стоимостью ___0 рублей (рублей 00 копеек), что составляет 1% уставного капитала Общества (далее – Участник 2).
3. Общество с ограниченной ответственностью _____, в лице Представителя ___________а, действующего на основании Доверенности № от 07 апреля 2010 года, владеющее долей, номинальной стоимостью ____ рублей (_____ тысяч сто рублей 00 копеек), что составляет 21% уставного капитала Общества (далее — Участник 3).
В целях участия в Собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие в совокупности долями в размере 100% (Сто процентов) от величины уставного капитала Общества.
Кворум для проведения Собрания и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.
Время начала проведения Собрания: 11 час. 40 мин по московскому времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Принятие решения о закрытии (прекращении деятельности) обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге.
3. Принятие решения о создании (открытии) обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге.
4. Утверждение Положения об Оренбургском филиале Общества с ограниченной ответственностью» ____».
5. Изменение редакции пункта 28.1. Устава Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции и его государственная регистрация в установленном законом порядке.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
«О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества»
Собрание открыл представитель Участника 2 Стелла Рауна.
Постановили:
Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества
Представителя Участника 1 фио.
Избрать секретарем собрания фио
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«Принятие решения о закрытии (прекращении деятельности) обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге».
Слушали: _____ по вопросу о необходимости и обоснованности закрытия (прекращения деятельности) обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге.
Постановили:
Принять решение о закрытии (прекращении деятельности) обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге:
-Полное наименование филиала:
Оренбургский филиал Общества с ограниченной ответственностью» __р»;
— Сокращенное наименование филиала:
Оренбургский филиал ООО» ___»:
Местонахождения филиала: Россия, ______
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
«Принятие решения о создании (открытии) обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге».
Слушали: фио___ по вопросу о необходимости и обоснованности создания (открытия)обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге.
Постановили:
Принять решение о создании (открытии)обособленного подразделения Общества в форме филиала в г. Оренбурге:
-Полное наименование филиала:
Оренбургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «тр»;
— Сокращенное наименование филиала:
«Оренбургский филиал ООО »_____»:
Местонахождения филиала: ____
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Утверждение Положения об Оренбургском филиале Общества с ограниченной ответственностью» ____».
Слушали: ФИО по вопросу утверждения Положения об Оренбургском филиале Общества с ограниченной ответственностью» _____».
Постановили:
Утвердить Положение об Оренбургском филиале Общества с ограниченной ответственностью» ___».
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
«Изменение редакции пункта 28.1. Устава Общества».
Слушали: фио по вопросу необходимости изменения редакции пункта 28.1. Устава Общества.
Постановили:
Принять пункт 28.1. Устава Общества в следующей редакции:
«28.1. Участники Общества имеют право получать любую информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также с документами, указанными в пп.27.2. настоящего Устава Общества. Участники общества – иностранные граждане, лица с двойным гражданством и без гражданства допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.1998 г. № 1003 «О порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне».
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
«Утверждение Устава Общества в новой редакции и его государственная регистрация в установленном законом порядке».
Слушали: _____а по вопросам об утверждении Устава Общества в новой редакции, для целей внесения в него сведений о филиале, изменения редакции пункта 28.1. Устава Общества и поручении Генеральному директору Общества фио осуществить государственную регистрацию Устава Общества в установленном законом порядке.
Постановили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции и поручить Генеральному директору Общества фио осуществить государственную регистрацию Устава Общества в установленном законом порядке.
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на внеочередном общем ФИО объявил, что повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана, следовательно, внеочередное общее собрание участников Общества можно считать закрытым.
Председатель собрания
Компания» ______»
Директор ______________________/ ФИО
Секретарь собрания
Компания » ______»
Директор ______________________/ФИО
Участник 3
от Общества с ограниченной ответственностью » _____»
Представитель по доверенности
_________________________/ ФИО
