ПРОТОКОЛ № ___
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью об одобрения
Договора о предоставлении банковской гарантии
| г. Москва | 05 марта 2014 года |
Внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «____» проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
В соответствии с Учредительным договором Общества имеется два участника, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества:
1. Компания _____, учрежденная и зарегистрированная 10 июля 2006 года в соответствии с законами _________ за номером ____ за идентификационным налоговым номером ___, юридический адрес: _____этаж, офис___, в лице Директора _____, действующей на основании Устава, владеющая долей, номинальной стоимостью ____ рублей (_______тысячи девятьсот рублей 00 копеек), что составляет 99% уставного капитала Общества (далее – Участник 1).
2.Компания «_____», учрежденная и зарегистрированная 01 августа 2006 года в соответствии с законами Республики _____ за номером _____ за идентификационным налоговым номером ___, юридический адрес: _______ в лице Директора____, действующей на основании Устава, владеющая долей номинальной стоимостью ____,00 рублей (____ рублей 00 копеек), что составляет 1% уставного капитала Общества (далее – Участник 2).
На собрании присутствуют полномочные представители участников Общества, владеющих в совокупности 100% долей уставного капитала Общества. Общее собрание участников правомочно принимать решения. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О заключении ООО «___» (Принципал) с ОАО «_______» (Гарант) Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:
обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза «__», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза «___» ОАО «Челябинскуголь» (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №___ от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более __ миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок 00/100) рублей.
валюта Гарантии: российские рубли.
срок действия гарантии не более 3-х лет;
бенефициар по гарантии: Администрация Еманжелинского муниципального района Челябинской области;
вознаграждение за выдачу гарантии:не более 4 (четырех) процентов годовых;
порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;
штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО «__» возместить в порядке регресса ОАО «____» суммы, уплаченные ОАО «___» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Собрание открыл представитель Участника 2 ФИО. Вопрос о проведении выборов Председательствующего и Секретаря собрания.
Постановили:
Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества ФИО
Избрать секретарем собрания ФИО
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: ФИО по вопросу о заключении ООО «___» с ОАО «___» Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:
обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза «_____», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза « ______» ОАО « __» (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №__от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более __ (_ двести сорок 00/100) рублей.
валюта Гарантии: российские рубли.
срок действия гарантии не более 3-х лет;
бенефициар по гарантии: Администрация __ муниципального района __ области;
вознаграждение за выдачу гарантии:не более 4 (четырех) процентов годовых;
порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;
штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО «___» возместить в порядке регресса ОАО «___» суммы, уплаченные ОАО «____» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.
ПОСТАНОВИЛИ: по вопросу о заключении ООО «__» с ОАО «__» Договора о предоставлении банковской гарантии при следующих условиях:
обеспечиваемые обязательства: банковская гарантия в обеспечение выполнения обязательств Принципала по своевременному и полному выполнению и сдаче результатов работ, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ в целях реализации рабочего проекта «Реконструкция канализации поселка разреза «______», предусмотренного скорректированным проектом ликвидации разреза «_____» ОАО « _____» (остаточный объем), заключенным с Бенефициаром по результатам проведенного им открытого конкурса (Протокол №__0 от 26.02.2010г.); предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: не более ___тысяч двести сорок 00/100) рублей.
валюта Гарантии: российские рубли.
срок действия гарантии не более 3-х лет;
бенефициар по гарантии: ____ района Челябинской области;
вознаграждение за выдачу гарантии: не более 4 (четырех) процентов годовых;
порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;
штрафные санкции: российский рубль — 0,2% (Ноль целых и две десятых) процентов в день от суммы просроченной задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ООО «____» возместить в порядке регресса ОАО «__» суммы, уплаченные ОАО «___» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.
Голосовали: все участники.
«За» — 100% (Сто процентов) голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на внеочередном общем собрании ___объявила, что повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана, следовательно, внеочередное общее собрание участников Общества можно считать закрытым.
Председатель собрания
Компания « »
Директор ______________________ ФИО
Секретарь собрания
Компания « »
Директор ______________________ ФИО
